Dr. Potenciano Yong Larrazabal III og kone Donna Cruz. FORESPØRSEL FOTOFIL
MANILA, Filippinene — Ektemannen til sangerinne-skuespillerinnen Donna Cruz, en øyelege i Cebu City, er siktet for skatteunndragelse fra Bureau of Internal Revenue (BIR) for angivelig å ha rapportert den riktige informasjonen om selvangivelsen for 2009 til 2011.
Sagt av BIR i Justisdepartementet var Dr. Potenciano Larrazabal III, som, inntektsbyrået sa med henvisning til tredjepartsinformasjon, mottok P29,14 millioner i profesjonelle avgifter mellom 2009 og 2011 fra PhilHealth alene, men kun erklærte P4,72 millioner for treårsperiode.
BIR sa at Larrazabal burde ha registrert seg som merverdiavgiftspliktig og innlevert de nødvendige kvartalsvise momsoppgavene, ettersom inntektene hans var godt over terskelen som kreves for å registrere seg som momspliktige.
Topp øyenlege i Cebu
BIR beregnet Larrazabals skatteunderskudd for treårsperioden til P21,14 millioner.
Larrazabal er en fremtredende øyelege i Cebu hvis familie eier Cebu Doctors ’Hospital and University.
BIR arkiverte i mellomtiden også straffesaker mot tre av sine inntektsansvarlige for angivelig å ha hjulpet et Manila-basert eiendomsselskap med å unndra seg skatt på P169,83 millioner.
Det ble belastet Vicente Velario, Joseph Macuha og Noradel Mendoza, inntektsoffiserene som undersøkte regnskap og regnskap fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009, fra Philmay Property Inc.
abs cbn nye teleserie 2017
De ble siktet for brudd på § 253 i National Internal Revenue Code, eller forsettlig å ha hjulpet Philmay med å unndra seg skatt ved ikke å legge ned riktig informasjon om selvangivelsen.
Andre tilfeller
BIR arkiverte også skatteunndragelser mot Philmay og selskapets ledere: president Ong Seet-Joon, kasserer Rafael Morales, bedriftssekretær Jonathan Ong, salgs- og markedsavdelingsleder Benjamin Lira og regnskapsfører Michelle Reyes.
Philmay har kontor i Bonifacio Global City i Taguig City.
Velario er for tiden tildelt på BIR Revenue Region 4 i San Fernando City, Pampanga, mens Macuha og Mendoza er tildelt på Revenue Region 5 i Caloocan City.
BIR sa at Philmay erklærte et tap på 50,64 millioner i inntektsskatteavgiften for regnskapsåret som avsluttet 30. juni 2009. Velario, Macuha og Mendoza ble sendt for å undersøke bøkene. De tre angivelig fikk det til å se ut som at Philmays skatteunderskudd kun utgjorde P499,206,53.
Et avtaleskjema ble utfylt 9. juli 2010, med de tre inntektsoffiserene som sa at det ble gjennomført en revisjon og skatteunderskuddet kun utgjorde P499,206.53. Philmay betalte skatten gjennom BIRs elektroniske arkivsystem 27. og 30. juli 2010.
Ved etterforskning fikk BIR-kommisjonæren vite at den første vurderingen av de tre inntektsoffiserene faktisk utgjorde P51,96 millioner.
Betalte
BIR sa at de fikk vite at Philmay hadde betalt sin kreditor, Maybank Philippines Inc., P61,18 millioner med rentebetalinger på P47,6 millioner.
daniel matsunaga og erich gonzales
Videre etterforskning viste at Philmay er tilknyttet Maybank og at lånet var en nærstående transaksjon. Malayan Banking Berhad eier 99,99 prosent av Maybank og 39,99 prosent av Philmay.
Philmay hevdet også en fradragsberettiget kostnad på P3,21 millioner for regnskapsåret som avsluttet 30. juni 2009, som representerer lønn og lønn. BIR sa at selskapet ikke burde ha krevd utgiftene som et fradrag, da det ikke klarte å holde tilbake skatt på lønn og lønn som burde vært gjort månedlig.