WISCONSINSMP.ORG
CHICAGO, Illinois - Et filippinsk par anklaget for å svindle den føderale regjeringen ut av 45 millioner dollar gjennom en Medicare-svindelordning, er også tiltalt for å ha konspirert for å tvinge en filippinsk kvinne til å jobbe som barnepike og husholderske mot hennes vilje.
Richard Tinimbang, 38, fra Chicago, er siktet for ett antall konspirasjoner for å svindle Medicare, ett antall konspirasjon om å betale eller motta helsestøtte, to forhold for å betale tilbakeslag for å indusere henvisninger til Medicare-mottakere, en telling av hvitvaskingskonspirasjon, en telling av sammensvergelse for å skaffe tvangsarbeid, og en telling av å presentere falske uttalelser i et innvandringsdokument.
Tinimbangs kone, Maribel, 40, fra Chicago, er siktet for en opptelling av sammensvergelse for å svindle Medicare, en opptelling av hvitvasking av konspirasjon og en opptelling av konspirasjon for å skaffe tvangsarbeid. Tinimbangs 'arrangeringsdato er ennå ikke satt.
undersøkelse av filippinske senatorialkandidater 2016
Falske Medicare-faktureringer USA til Kina: Stopp provoserende oppførsel i Sør-Kinahavet Kina markerer inntrenging i PH EEZ med mest usmakelige avfall — poop ABS-CBN Global Remittance saksøker Krista Ranillos ektemann, supermarkedskjede i USA, andre
Richard og Maribel Tinimbangs selskap, Patients First Physical Therapy Inc., fakturerte seg selv som å tilby hjemmeterapitjenester til pasienter fra de tre selskapene, sa påtalemyndigheten.
Tiltalen mot Richard og Maribel Tinimbang er i en tiltale 6. april i US District Court i Chicago, som en del av en større helseomsorgsundersøkelse, ifølge en USAs justisdepartement pressemelding.
Etterforskningen har ført til anklager mot 13 andre personer. Disse menneskene jobbet hos tre helseselskaper eid av Josephine Tinimbang, moren til Richard, og blir anklaget for å ha konspirert om bedrageri av helsevesenet og hvitvasking av penger for å skjule ordningen.
Paret - som forsøkte å skjule pengene de punget ut ved å kreve forretningskostnader - og Josephine Tinimbang brukte inntektene fra ordningen til å kjøpe kjøretøy, smykker, aksjeandeler og eiendom, inkludert et hjem på 5000 kvadratmeter i Lincolnwood, sa påtalemyndigheten. .
gina lopez dødsårsak
45 millioner dollar svindel
Fra 2008 til 2014 deltok paret i svindelordningen på 45 millioner dollar som involverte tre Lincolnwood-baserte hjemmeselskaper - Donnarich Home Health Care, Inc .; Josdan Home Health Care Inc .; og Pathways Home Health Services LLC - eid av Josephine Tinimbang, sa aktor.
calum scott er han homofil
De tre selskapene betalte bestikkelser og tilbakeslag i bytte for å henvise eldre og funksjonshemmede pasienter for behandling som ble finansiert av Medicare; ignorerte leger som nektet å sertifisere støttemottakere som behov for behandling hjemme; og forfalsket medisinske journaler for å få pasienter til å se sykere ut enn de faktisk var, sa påtalemyndigheten.
Tre personer har erkjent straffskyld og avventer straffutmålingen, mens de ti andre, inkludert Josephine Tinimbang, avventer rettssak.
Tvangsarbeidskostnad
Tiltalen fra 6. april beskylder også Richard Tinimbang for å ha sendt falske skjemaer til US Department of Homeland Security, slik at en filippinsk kvinne lovlig kunne jobbe i landet.
lj reyes og paulo avelino
Han hevdet i en form at kvinnen ville bli ansatt som forretningsanalytiker i Josdan, og hun ville derfor være kvalifisert for et H-1B-visum.
Da hun kom til USA, gikk hun imidlertid på jobb på heltid som barnepike og husholderske for paret og andre.
Richard og Maribel Tinimbang prøvde også å få kvinnen til å signere en syv-årig slaveri-kontrakt, noe som indikerer at hun vil bli betalt $ 66 per dag, uavhengig av antall arbeidstimer. Kontrakten uttalte også at hvis kvinnen sluttet før de syv årene var over, ville hun bli pålagt å betale $ 25.000 i erstatning.
De truet også med å sende henne tilbake til Filippinene uten å få betalt hvis hun ikke overga passet sitt og signere kontrakten, sa påtalemyndigheten.
Som oss på Facebook